“Sự phổ biến ngày càng tăng” của các đợt cung cấp đồng tiền ban đầu (IDO) được coi là lý do chính cho các trò gian lận và lợi dụng ngày càng tăng giữa các nhà đầu tư bán lẻ.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã công bố một cảnh báo mới về các vụ lừa đảo đầu tư liên quan đến tài sản kỹ thuật số và tiền điện tử.
Thông báo được chia sẻ bởi Văn phòng Giáo dục và Vận động Nhà đầu tư của SEC và Lực lượng Đặc nhiệm Chiến lược Bán lẻ của Bộ phận Thực thi, nêu bật “những tổn thất nghiêm trọng” mà các nhà đầu tư bán lẻ phải đối mặt do lừa đảo.
SEC cho rằng “sự phổ biến ngày càng tăng” của các dịch vụ cung cấp tiền xu ban đầu, bao gồm cả tiền điện tử, là lý do chính cho các trò gian lận và khai thác ngày càng tăng.
SEC cũng cho biết rằng sự gia tăng giá của một số tài sản kỹ thuật số là yếu tố chính để những kẻ lừa đảo thu hút các nhà đầu tư không nghi ngờ:’
“Các nhà đầu tư có thể ít hoài nghi hơn về các cơ hội đầu tư liên quan đến điều gì đó mới mẻ hoặc‘ tiên tiến ’, hoặc có thể bị cuốn vào nỗi sợ bỏ lỡ (FOMO).”
FOMO của các nhà đầu tư chủ yếu được cho là do hiệu suất tăng giá gần đây được thể hiện bằng nhiều mã thông báo và các sáng kiến mã thông báo không khả thi. Cảnh báo thừa nhận rằng một trong những lý do chính gây ra FOMO trong số các nhà đầu tư là suy nghĩ rằng “họ sẽ bỏ lỡ cơ hội trở nên rất giàu có”.
Để giúp các nhà đầu tư hiểu rõ, SEC đề nghị các nhà đầu tư tài sản kỹ thuật số hiểu và đánh giá rủi ro ngoài việc tìm kiếm các dấu hiệu cảnh báo về một vụ lừa đảo có thể xảy ra, bao gồm lời hứa về lợi nhuận đầu tư cao, giấy phép và trạng thái đăng ký không rõ ràng cũng như lời chứng thực giả mạo.
SEC nêu rõ vụ lừa đảo trị giá 2 tỷ đô la của BitConnect đã dẫn đến thiệt hại lớn cho các nhà đầu tư bán lẻ.
“Nền tảng bị cáo buộc đã thanh toán tiền rút của nhà đầu tư từ các quỹ nhà đầu tư đến và không giao dịch Bitcoin của nhà đầu tư phù hợp với các đại diện của nó, dẫn đến nền tảng sụp đổ và các nhà đầu tư mất số tiền lớn”,
cảnh báo cho biết.
Vào ngày 1 tháng 9, Gary Gensler, chủ tịch của SEC, đã nhắc lại sự cần thiết của một khuôn khổ quy định có thể giúp các nhà đầu tư tiền điện tử tránh được các trò gian lận và các rủi ro liên quan khác.
Gensler nói rằng mức độ liên quan của tiền điện tử trong 5 đến 10 năm tới sẽ phụ thuộc nhiều vào khung chính sách công. Ông nói, ủng hộ tuyên bố này, “Tài chính là về niềm tin.”
Bài viết liên quan: Vương quốc Anh – thiên đường cho những kẻ lừa đảo tiền điện tử