Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 62 người trong một cuộc điều tra về sàn giao dịch tiền điện tử Thodex, đã bị cáo buộc gian lận.
Hãng tin Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết các công tố viên đã phát lệnh bắt giữ 78 người bị phát hiện là có liên hệ với sàn giao dịch Thodex, trong đó có 62 người đã bị cảnh sát tạm giam.
Cuộc điều tra đã được triển khai hôm thứ 5 khi có hàng nghìn nhà đầu tư gửi đơn tố cáo giám đốc điều hành của sàn Thodex, Fatih Faruk Oze, đã bỏ trốn với số tiền 2 tỷ USD.
Một luật sư tên là Abdullah Usame Ceran đã đệ đơn tố cáo hình sự đối với Fatih Faruk Oze, với cáo buộc “lừa đảo quy mô lớn”.
Ceran cáo buộc rằng Ozer đã bỏ trốn khỏi Thổ Nhĩ Kỳ với hàng trăm triệu đô la trong tay.
Theo cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ, điều tra ban đầu cho biết Ozer đã bỏ trốn sang Thái Lan nhưng qua quá trình xác minh thì không phải như vậy, Ozer đã trốn đến Tirana, thủ đô của An-ba-ni.
Sau khi CEO bỏ trốn, sàn Thodex đã thông báo sẽ tạm ngừng mọi hoạt động giao dịch. Động thái này đã làm ảnh hưởng đến hơn 390,000 nhà đầu tư của sàn.
Vài ngày qua, các nhà đầu tư của Thodex đã không thể rút tiền hoặc truy cập tài khoản của họ, nhiều người nói rằng họ đã bị lừa đảo và khả năng là tiền trong tài khoản đã mất.
Để phục vụ điều tra, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã phong tỏa các tài khoản ngân hàng của Thodex.
Cho đến nay, đây là vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ, xét cả về số tiền bị mất và số người bị ảnh hưởng.
Vụ việc vẫn đang được cập nhật…