Cảnh sát Malaysia vừa triển khai chiến dịch triệt phá một sàn giao dịch tiền điện tử nghi ngờ hoạt động phi pháp và có liên quan quốc tế, được hỗ trợ bởi USDT. Trong đợt bắt giữ này, 40 người đã bị bắt giữ. Theo các phương tiện truyền thông Malaysia, cuộc đột kích được tiến hành bởi đội điều tra tội phạm thương mại và Trung tâm Tội phạm Tài chính Quốc gia của cảnh sát.
Các nhà điều tra cho biết họ đã theo dõi sàn giao dịch nghi ngờ này trong một thời gian dài. Sàn giao dịch này được cho là cho phép công dân Trung Quốc đánh đổi USDT để đổi thành tiền mặt. Cảnh sát cũng nghi ngờ sàn giao dịch này cung cấp dịch vụ đánh bạc trực tuyến phi pháp.
Các nhà điều tra cũng cho biết họ đã phá hủy hoàn toàn sàn giao dịch này và tìm thấy bằng chứng cho thấy nhóm này đã thực hiện hoạt động trao đổi tiền điện tử ở Malaysia mà không có sự cho phép của cơ quan quản lý. Theo luật pháp Malaysia, tất cả các công ty liên quan đến tiền điện tử đều phải đăng ký hoạt động của mình với các cơ quan quản lý. Các công ty tiền điện tử không đăng ký hoạt động của mình có thể bị phạt.
Tháng trước, Ủy ban Chứng khoán Malaysia đã ra lệnh cho Huobi Global dừng hoạt động tại Malaysia và yêu cầu Huobi Global tắt trang web và ứng dụng trên các nền tảng thị trường như Apple Store và Google Play.
Mặc dù Trung Quốc đã cấm mua tiền điện tử, tuy nhiênnhiều công dân Trung Quốc vẫn có nhu cầu và quan tâm đến tiền điện tử. Có bằng chứng cho thấy các cá nhân đặt ở Trung Quốc đang giao dịch USDT để đổi thành Bitcoin (BTC) và các loại tiền điện tử khác thông qua các nền tảng ở nước ngoài sau khi cấm mua bán tiền điện tử được áp dụng từ năm 2021-2022.
Malaysia: Nghi phạm vận hành sàn giao dịch tiền điện tử đến từ đâu?
Các đơn vị cảnh sát Malaysia đã tiến hành đột kích đồng loạt vào nhiều địa điểm và bắt giữ nhiều nghi phạm nam nữ.
Cảnh sát đã phát đi thông cáo cho biết các nghi phạm này có độ tuổi từ 20 đến 58 và đến từ nhiều quốc gia khác nhau, trong đó có Malaysia, Trung Quốc và ít nhất một người đàn ông Singapore.
Cụ thể, có 15 nghi phạm nam và 6 nghi phạm nữ đến từ Trung Quốc. Các nghi phạm này bị cáo buộc tham gia vào hoạt động trao đổi tiền điện tử phi pháp và cung cấp dịch vụ đánh bạc trực tuyến.
Đây là một trong những cuộc bắt giữ lớn nhất liên quan đến hoạt động tiền điện tử phi pháp tại Malaysia, cho thấy sự quyết tâm của chính phủ trong việc ngăn chặn hoạt động tiền điện tử phi pháp và đảm bảo an ninh tài chính cho người dân.
Các nhà chức trách cho biết họ đã thu giữ 88 điện thoại di động, tiền mặt trị giá 5.000 USD và cả những thanh vàng, ô tô, đồng hồ xa xỉ, túi xách và “đồ trang sức vàng đa dạng”.
Ngoài ra, các điều tra viên cũng cho biết sàn giao dịch này còn hoạt động một “tổ chức đánh bạc” chủ yếu dành cho khách hàng Đài Loan.
Cảnh sát nghi ngờ các nghi phạm đã cho phép công dân Trung Quốc sử dụng các tài khoản ngân hàng “money mule” để đổi tiền thành chip có thể sử dụng trên các “nền tảng đánh bạc trực tuyến”.
Đây là một trong những vụ bắt giữ lớn nhất liên quan đến hoạt động tiền điện tử phi pháp tại Malaysia, cho thấy sự quyết tâm của chính phủ trong việcngăn chặn hoạt động tiền điện tử phi pháp và đảm bảo an ninh tài chính cho người dân.
Oliver Pham
Coinbiz