Binance Holdings Ltd., sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, đã phủ nhận rằng họ tiếp tục giúp đỡ một số lượng đáng kể quỹ Nga chuyển ra nước ngoài thông qua giao dịch tiền điện tử – mặc dù báo cáo đối lập của The Wall Street Journal vào ngày Thứ Ba.
Các thông tin cơ bản
Báo cáo từ WSJ cho biết Binance vẫn xử lý “số lượng lớn” giao dịch Rúp Nga, giúp khách hàng chuyển quỹ từ các ngân hàng bị trừng phạt vào tài khoản trên nền tảng thông qua các trung gian. Báo cáo dựa trên dữ liệu lấy từ các trang web của Binance, ảnh chụp màn hình người dùng và tin nhắn trong các nhóm trò chuyện chính thức để chứng minh nhận định này. Báo cáo cũng cho biết nền tảng này hỗ trợ giao dịch trực tiếp giữa Rúp Nga và tiền điện tử liên quan đến các ngân hàng bị cấm tại Mỹ, bao gồm Rosbank và Tinkoff Bank.
Một người đại diện của Binance, nói chuyện vào ngày thứ Tư thông qua ứng dụng nhắn tin xã hội Telegram, đã phủ nhận những tuyên bố này. “Việc mua bán USD và EUR trên nền tảng Binance P2P cho công dân Nga, cũng như bất kỳ cá nhân nào cư trú tại Nga, bất kể quốc tịch, đều bị cấm,” họ nói. “Chúng tôi không có bất kỳ mối quan hệ nào với bất kỳ ngân hàng nào, ở Nga hoặc bất kỳ nơi nào khác, liên quan đến chương trình P2P của chúng tôi.”
Vào tháng 5, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ bắt đầu điều tra Binance vì cho phép người dùng Nga vượt qua lệnh trừng phạt để truy cập vào nền tảng. Hiện chưa có thông báo về việc buộc tội hoặc kết quả của cuộc điều tra này.